Grupo Caputo: klacht van de IGJ wegens "simulatie" en "illegale activiteit"

Voor Mauricio Macri verwijst de achternaam Caputo onvermijdelijk naar zijn boezemvriend", Nicolás, en naar zijn voormalige minister, "de Messi van financiën", Luis "Toto" Caputo. Voor de ultrarechtse van de Federale Revolutie, vervolgd wegens aanzetten geweld en onderzocht op hun relatie met de gefrustreerde huurmoordenaars die probeerden Cristina Kirchner te vermoorden, vertegenwoordigt een royaal inkomen voor taken die moeilijk uit te leggen zijn.Voor de Algemene Inspectie van Justitie, verantwoordelijk voor het toezicht op juridische entiteiten die in Het land actief zijn, de bedrijven die verbonden zijn aan de broers Caputo worden elke dag onthuld met meer bewijs van ondoorzichtigheid, van fictieve bedrijven, van schermen om bedrijven te verbergen. Met opmerkelijke overeenkomsten met Caputo Hermanos SA en Sacha Rupaska SA, bedrijven die deel uitmaken van de zogenaamde "Caputo Group",De IGJ onder leiding van Ricardo Nissen hekelde Chaqueña Bajada SA, een lege huls die in theorie een veld in Santiago del Estero beheerde tot 2015 en sinds het aantreden van de regering-Cambiemos, voor de rechtbank en verzocht om nietigverklaring wegens "simulatie" en illegale activiteiten. en het rapporteren van haar activiteiten aan de staat.

Volgens het IGJ-onderzoek werd Chaqueña Bajada SA in 2010 opgericht met het minimum aandelenkapitaal, 12.000 pesos, dat nooit werd verhoogd. Zijn activiteit, volgens de eerste notulen van het bedrijf, was agrarisch: het exploiteren van een veld van 2.592 hectare dat hij datzelfde jaar van derden kocht in Copo, Santiago del Estero. Voor deze aankoop ontving het, altijd in theorie, een lening van zijn twee oprichters en enige aandeelhouders: Luis María Méndez Ezcurra en Horacio Iván Gándara. Dezelfde partners worden herhaald in Sacha Rupaska SA, eigenaar van een landelijke vestiging van zo'n 12.500 hectare in hetzelfde departement Santiago del Estero, waarover Página/12 berichtte.

Méndez Ezcurra is getrouwd met Rossana Pía Caputo, de zus van Luis Andrés of "Toto", dezelfde die in ruil voor een bedrag van een miljoen dollar de vermeende timmerman Jonathan Morel, leider van de revolufederales, inhuurde om meubels te leveren aan een hotelonderneming in de familie in Vaca Muerta. Een zus van Méndez Ezcurra is op haar beurt getrouwd met een zoon van de genocidale Emilio Eduardo Massera.

Uit de analyse van de bedrijfsdocumenten die in de IGJ werken, blijkt dat Chaqueña Bajada geen enkele activiteit in de agrarische sector registreert en dat het tot 2016, toen het stopte met het presenteren van zijn jaarrekening, geen inkomsten uit verkoop of resultaten had . De notulen van het bestuur bevatten slechts een inhoudsloze formule. Haar notulen van vergaderingen rapporteren over het niet-bestaan ​​van activiteiten en het ontslag van haar bestuurders tot hun vergoeding, zonder ooit het specifieke management te behandelen. De kosten van het veld werden in theorie gedragen door de twee aandeelhouders, bij wie de lege vennootschap een schuld registreerde die nooit kwijtgescholden kon worden. De IGJ verifieerde ook dat Chaqueña Bajada geen effectief hoofdkantoor heeft: toen haar functionarissen naar het adres gingen dat verschijnt als het hoofdkantoor, aan de San Martín-straat 793 in het microcentrum van Buenos Aires,

De herhaling van namen en kenmerken van de bedrijven Chaqueña Bajada en Sacha Rupaska zijn duidelijk, stelt de resolutie van de IGJ, die Caputo Hermanos SA al had ontmaskerd, waarvan de aandeelhouders en bestuurders Toto, Flavio Luis Nicolás Caputo en Hugo Luis Pascual Caputo zijn. met elk een derde van de aandelen. De andere zus, Pía Rossana, treedt op als plaatsvervangend directeur.

De door Nissen ondertekende resolutie op basis van het IGJ-onderzoek concludeert dat "het fictieve en gesimuleerde bedrijven zijn", "slechts bedrijfsstructuren of 'schermen' die tussen de aandeelhouders en de genoemde eigendommen staan, zijnde deze die op persoonlijke titel de ware en daadwerkelijke exploitatie van genoemde velden, die samen neerkomen op een uitbreiding van meer dan 20 duizend hectare”. Op basis van deze feiten heeft de IGJ een juridische claim ingediend voor nietigverklaring wegens simulatie en illegale activiteiten tegen beide bedrijven en tegen hun leden.